اشخاص مشمول موظفند هر زمان که تغییراتی در فهرست تحریمی صورت میگیرد اطلاعات ارباب رجوع را به روزرسانی کنند. همچنین لازم است اطلاعات ارباب رجوع را به صورت دورهای بازبینی کنند تا اشخاص دارای خطر(ریسک) بالا و سایر حسابهای پر خطر(ریسک) خود را شناسایی کرده، آنها را مشمول تدابیر شناسایی مضاعف قرار دهند.